Descripción

Estudia cómo prevenir el blanqueo de capitales en empresas, conoce el código penal y la ley 10/2010. Descubre cuáles son las posibles infracciones y anqaliza la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL
1.1. Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales
1.2. Conductas tipificadas. El delito imprudente
1.3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas

2. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
2.1. Objeto y ámbito de aplicación
2.2. Diligencia debida por los sujetos a la Ley
2.3. La obligación de información
2.4. Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
2.5. Régimen sancionador

Especialista en prevención de blanqueo de capitales.
Especialista en prevención de blanqueo de capitales.

Requisitos para formación Online

Trabajador(a) de empresas de gestión de fondos
Trabajador(a) de empresas de fondos de pensiones
Trabajador(a) de empresas de evaluación de riesgos y daños
Trabajador(a) de empresas de seguros de vida
Trabajador(a) de empresas de arrendamiento financiero
Trabajador(a) de empresas de otras actividades crediticias

Prevención de blanqueo de capitales

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