Prevención de blanqueo de capitales

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Descripción

Estudia cómo prevenir el blanqueo de capitales en empresas, conoce el código penal y la ley 10/2010. Descubre cuáles son las posibles infracciones y anqaliza la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Programa
Salidas / Competencias
Requisitos de acceso
1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL
1.1. Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales
1.2. Conductas tipificadas. El delito imprudente
1.3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas

2. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
2.1. Objeto y ámbito de aplicación
2.2. Diligencia debida por los sujetos a la Ley
2.3. La obligación de información
2.4. Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
2.5. Régimen sancionador
  • Especialista en prevención de blanqueo de capitales.
  • Especialista en prevención de blanqueo de capitales.
Requisitos para formación Online
  • Trabajador(a) de empresas de gestión de fondos
  • Trabajador(a) de empresas de fondos de pensiones
  • Trabajador(a) de empresas de evaluación de riesgos y daños
  • Trabajador(a) de empresas de seguros de vida
  • Trabajador(a) de empresas de arrendamiento financiero
  • Trabajador(a) de empresas de otras actividades crediticias